原標(biāo)題:上海滬工:關(guān)于公司董事辭職暨選舉職工代表董事的公告

證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2026-001

(資料圖片僅供參考)

債券代碼：113593 債券簡(jiǎn)稱：滬工轉(zhuǎn)債

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職暨選舉職工代表董事的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

? 上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到高立濤先生提交的書面辭職報(bào)告。因公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整，高立濤先生申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事職務(wù)。除辭任非獨(dú)立董事職務(wù)外，高立濤先生擔(dān)任的公司其他職務(wù)不變。

? 公司于2025年12月31日召開職工代表大會(huì)并做出決議，選舉高立濤先生為第五屆董事會(huì)職工代表董事，任期自本次職工代表大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

一、董事離任情況

(一) 提前離任的基本情況

姓名離任職務(wù)離任時(shí)間原定任期到期日離任原因是否繼續(xù)在上市公司及其控股子公司任職具體職務(wù)是否存在未履行完畢的公開承諾高立濤非獨(dú)立董事2025年12月30日2027年8月28日公司治理結(jié)構(gòu)調(diào)整是財(cái)務(wù)總監(jiān)否(二) 離任對(duì)公司的影響

本次非獨(dú)立董事離任是根據(jù)修訂后的《公司章程》對(duì)公司董事會(huì)成員結(jié)構(gòu)作出的正常調(diào)整，高立濤先生的離任不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，高立濤先生仍擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。高立濤先生將繼續(xù)遵守《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)。

二、職工代表董事選舉情況

根據(jù)《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)由7名董事組成，設(shè)職工代表董事1名。董事會(huì)中的職工代表董事由公司職工通過(guò)職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生后，直接進(jìn)入董事會(huì)。公司于2025年12月31日召開職工代表大會(huì)，經(jīng)到會(huì)職工代表審議，選舉高立濤先生（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）為公司第五屆董事會(huì)職工代表董事，任期自本次職工代表大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

高立濤先生原為公司第五屆董事會(huì)非職工代表董事，變更為第五屆董事會(huì)職工代表董事，公司第五屆董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，符合相關(guān)法律法規(guī)要求。

特此公告。

上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2026年1月5日

附件：簡(jiǎn)歷

高立濤：男，1978年出生，中國(guó)國(guó)籍，中國(guó)礦業(yè)大學(xué)畢業(yè)，獲學(xué)士學(xué)位。2005年至2009年任職于上海實(shí)驗(yàn)試劑公司。2009年至2025年歷任公司項(xiàng)目經(jīng)理、上海氣焊機(jī)廠有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。