證券代碼：300866????證券簡稱：安克創新???????公告編號：2023-017

??????????????安克創新科技股份有限公司

????本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有

(資料圖)

?虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??安克創新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于?2023?年?4?月?17?日召開第

三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第八次會議，審議通過了《關于使用閑?置自

有資金購買理財產品的議案》，同意公司在確保不影響正常經營的前提下，使?用不

超過人民幣?45?億元（含）的閑置自有資金購買理財產品，理財對象包括但不限于銀

行理財產品、信托產品等產品及其他根據公司內部決策程序批準的理財對象及?理財

方式。上述額度在公司股東大會審議通過之日起至?2023?年年度股東大會召開之前有

效，在前述額度內資金可以循環滾動使用。同時，提請股東大會授權董事長行?使該

項投資決策權，并由公司財務部門負責具體執行。現將具體情況公告如下：

??一、投資概況

??（一）資金來源

??公司暫時閑置的自有資金。

??（二）投資目的

??在保證日常經營資金需求和資金安全的前提下，為更好地實現公司資產的?保值

與增值，提高公司閑置自有資金利用率，節省財務費用，增加公司收益，保障?公司

股東利益，公司擬使用暫時閑置的自有資金進行理財產品購買。

??（三）投資范圍

??投資品種包括但不限于銀行理財產品、信托產品等產品及其他根據公司內?部決

策程序批準的理財對象及理財方式。公司將按照相關規定嚴格控制投資風險，?嚴格

制定資金使用計劃，保證日常經營正常。

??（四）投資額度

??公司擬使用不超過人民幣?45?億元（含）的閑置自有資金購買理財產品，在上述

額度內資金可以循環使用。

??（五）額度有效期限

??自公司股東大會審議通過之日起至?2023?年年度股東大會召開之前有效。

??（六）實施方式

??在投資期限及額度范圍內，提請股東大會授權董事長行使該項決策并簽署?相關

合同文件，公司財務部門負責具體實施。

??（七）公司與發行理財產品的金融機構不存在關聯關系。

??二、投資風險及風險控制措施

??（一）投資風險

除該項投資受到市場波動的影響。

實際收益不可預期。

??（二）針對投資風險，公司擬采取如下措施：

的金融機構所發行的產品，并將嚴格遵守審慎投資原則，在投資范圍內適當購?買安

全性高、風險可控的中低風險投資品種。公司投資的委托理財產品，不得用于?股票

及其衍生產品、證券投資基金和以證券投資為目的的投資。

期間，公司將與相關金融機構保持密切聯系，及時跟蹤理財資金的運作情況，?加強

風險控制和監督，嚴格控制資金的安全。

使用情況進行審計、核實。

請專業機構進行審計。

??三、對公司的影響

??公司通過進行適度的理財產品投資，能提高自有資金使用效率，更好地實?現公

司資產的保值與增值，節省財務費用，增加公司收益，保障公司股東利益。

??公司堅持規范運作、防范風險、謹慎投資的原則，使用暫時閑置自有資金?購買

理財產品均在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施，不影響公司日常資?金正

常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展，不存在違背股東利益尤其中?小股

東利益的情形。

??四、審議程序及專項意見

議，審議通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案》，同意公司使用不超

過人民幣?45?億元的閑置自有資金購買理財產品，理財對象包括但不限于銀行理財產

品、信托產品等產品及其他根據公司內部決策程序批準的理財對象及理財方式?。公

司獨立董事對該議案發表了獨立意見，保薦機構中國國際金融股份有限公司對?該事

項出具了明確的核查意見。該議案尚需提交公司股東大會審議。

??（一）董事會意見

??公司在確保不影響正常運營的情況下，使用不超過人民幣?45?億元的閑置自有資

金購買理財產品，理財對象包括但不限于銀行理財產品、信托產品等產品及其?他根

據公司內部決策程序批準的理財對象及理財方式，有利于提高資金使用效率，?增加

現金管理收益，提高公司的效益。公司董事會同意本次使用閑置自有資金購買?理財

產品，并提請股東大會審議。

??（二）監事會意見

??公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，在保證日常經營資金需求和資金?安全

的前提下，公司利用不超過人民幣?45?億元的閑置自有資金購買理財產品，不會影響

公司的正常運營，且可以更好地實現公司資產的保值與增值，提升資金使用效?率，

提高公司收益，保障全體股東的利益。全體監事一致同意該事項。

??（三）獨立董事意見

??我們對公司的經營、財務和內控制度等情況進行了必要的審核，一致認為?公司

在確保不影響正常運營的情況下，按照嚴格控制風險、保證資金安全性的原則?下，

使用不超過人民幣?45?億元的閑置自有資金購買理財產品，有利于提高閑置自有資金

的使用效率，不會對公司生產經營造成不利影響，符合公司整體利益，不存在?損害

股東利益，特別是中小股東利益的情形。綜上，我們一致同意公司本次使用閑?置自

有資金購買理財產品的事項，并同意提交股東大會審議。

??（四）保薦機構核查意見

??經核查，保薦機構認為：公司在確保不影響主營業務正常經營及風險可控?的前

提下，運用閑置自有資金購買理財產品有利于提高自有資金的使用效率，增加?公司

資金收益，不會對公司經營活動造成不利影響，不存在損害公司和全體股東利?益的

情形。公司關于使用閑置自有資金購買理財產品的議案已經公司董事會和監事?會通

過，公司獨立董事發表了明確同意意見，尚需提交公司股東大會審議，符合《?深圳

證券交易所上市公司自律監管指引第?2?號——創業板上市公司規范運作》和《公司

章程》等相關規定。綜上，保薦機構本次使用閑置自有資金購買理財產品的事?項無

異議。

??五、備查文件

金購買理財產品的核查意見。

??特此公告。

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??????????????????????????????????????董事會

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