格隆匯6月29日丨上海醫(yī)藥(02607.HK)公告，于2023年6月29日舉行公司股東周年大會(huì)上，沈波、李永忠及董明分別獲公司股東正式選舉為第八屆董事會(huì)執(zhí)行董事，周軍、姚嘉勇及陳發(fā)樹分別獲公司股東正式選舉為第八屆董事會(huì)非執(zhí)行董事，顧朝陽、霍文遜及王忠分別獲公司股東正式選舉為第八屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事，徐有利及馬加分別獲公司股東正式選舉為第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，均自2023年6月29日起生效。

由于作為董事或監(jiān)事任期屆滿，葛大維、左敏、李安、蔡江南及洪亮不再擔(dān)任董事，環(huán)建春不再擔(dān)任職工監(jiān)事，忻鏗不再擔(dān)任監(jiān)事，均自2023年6月29日起生效。

董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)委員會(huì)及管理層委任：

(資料圖片)

1.非執(zhí)行董事周軍由董事會(huì)推選為第八屆董事會(huì)董事長，非執(zhí)行董事姚嘉勇由董事會(huì)推選為第八屆董事會(huì)副董事長，任期三年，均自2023年6月29日起生效；

2.監(jiān)事徐有利由監(jiān)事會(huì)推選為第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長，任期三年，自2023年6月29日起生效；

3.非執(zhí)行董事周軍由董事會(huì)推選為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)召集人，非執(zhí)行董事陳發(fā)樹和獨(dú)立非執(zhí)行董事王忠由董事會(huì)推選為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員；

4.獨(dú)立非執(zhí)行董事霍文遜由董事會(huì)推選為董事會(huì)提名委員會(huì)召集人，執(zhí)行董事沈波和獨(dú)立非執(zhí)行董事顧朝陽由董事會(huì)推選為董事會(huì)提名委員會(huì)委員；

5.獨(dú)立非執(zhí)行董事顧朝陽由董事會(huì)推選為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)召集人，獨(dú)立非執(zhí)行董事霍文遜和獨(dú)立非執(zhí)行董事王忠由董事會(huì)推選為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員；

6.獨(dú)立非執(zhí)行董事王忠由董事會(huì)推選為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)召集人，非執(zhí)行董事姚嘉勇和獨(dú)立非執(zhí)行董事顧朝陽由董事會(huì)推選為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員；

7.執(zhí)行董事沈波獲董事會(huì)委任為公司總裁，執(zhí)行董事李永忠獲董事會(huì)委任為公司執(zhí)行總裁，任期至第八屆董事會(huì)屆滿時(shí)止，自2023年6月29日起生效；

8.趙勇、茅建醫(yī)、張耀華、鐘濤、潘德青、李東明和邵帥獲董事會(huì)委任為公司副總裁，沈波獲董事會(huì)委任暫時(shí)兼任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，鐘濤獲董事會(huì)委任為公司董事會(huì)秘書及聯(lián)席公司秘書，任期均至第八屆董事會(huì)屆滿時(shí)止，自2023年6月29日起生效。